Стало известно, что Департамент финансовых расследований проверит схемы поставок продуктов в учреждения образования через посреднические структуры.
Андрей Самбук представлен в качестве руководителя Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.
Сотрудники финансовой милиции пресекли серую схему коммерсантов из Гомеля. Фирма занималась очисткой и ремонтом промышленных резервуаров.
30 лет исполняется со дня образования органов финансовых расследований. С юбилеем личный состав и ветеранов службы поздравил Президент.
Стояла задача не просто заставить бизнес работать по законам страны, а создать такие условия ведения бизнеса, чтобы не было желания уходить в тень.
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Минска за финансирование экстремистской деятельности. Уже возбуждено уголовное дело, которое стало в один ряд с другими аналогичными эпизодами и попадает в категорию преступлений против государства.
Дробление бизнеса, уход от налогов и зарплаты в конвертах. Таков перечень нарушений, которые выявили сотрудники Комитета госконтроля в деятельности отдельных субъектов хозяйствования в Могилеве и Витебске.
В Минске пресечена преступная схема скупки и перепродажи металлолома. Спецоперацию провели финансовая милиция совместно с сотрудниками погранслужбы.
Сбывали мясо за границу по заниженной стоимости и получали за это премии. Сотрудники ДФР совместно с контролерами пресекли нелегальную деятельность Пинского коопрома.
Подпольное онлайн-казино прикрыли сотрудники департамента финансовых расследований в Лиде. Организован игорный бизнес был необычным способом - в съемных помещениях располагались реальные столы, за которыми работали реальные крупье.
Подпольное онлайн-казино выявили сотрудники Департамента финансовых расследований в Лиде. В съемном помещении в частном секторе были организованы столы для игры в карты и рулетку.
Появились новые подробности в деле криптообменника, который использовался для финансирования протестов. Как выяснили сотрудники ДФР, с 2020 по 2021 с использованием сервиса в Беларусь из-за границы переводились деньги от экстремистского формирования BY_help и фонда "Страна для Жизни" для повышения мотивации участников протеста в незаконном движении.
Цена вопроса - 8 миллионов рублей. Раскрыт ценовой сговор на рынке средств защиты растений. Компании-дилеры в поле зрения МАРТ попали еще 2 года назад.
Сотрудники ДФР установили, что две коммерческие структуры, принадлежащие матери и сыну, поставляли в Беларусь различные медицинские товары, которые применяются для производства различных тестов, например, ПЦР.
Сотрудники финансовой милиции перекрыли один из каналов финансирования протестной деятельности. Речь о незаконном обмене криптовалют.
Схему дробления бизнеса крупной компанией раскрыли сотрудники финансовой милиции. Ущерб казне оценивается в более чем 10 млн рублей.
Департамент финансовых расследований продолжает вскрывать серые финансовые схемы. Одна из них - зарплаты в конверте. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность, если речь идет о крупных размерах ущерба.
Зарплата в конвертах, вторая серия. Как мы уже рассказывали, Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки.
Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. Финансовая милиции проверила руководителей одной минской типографии, как считают оперативники, компания на протяжении нескольких лет скрывала крупные доходы целого отдела.
Зарплата в конвертах на сумму более 11 млн рублей. Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки. Сегодня Департамент финансовых расследований рассказал подробности нескольких задержаний.
Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси. Основой стало расследование в отношении должностных лиц бобруйского коммерческого предприятия, которое занимается созданием рекламы.
