Сотрудники финансовой милиции перекрыли один из каналов финансирования протестной деятельности. Речь о незаконном обмене криптовалют. Процесс организовали жители Минска и Евросоюза. По информации ДФР, расчет за криптовалюту проводился в основном наличными. Криптообменник работал на анонимной основе, а потому привлекал не только субъектов теневой экономики, но и участников незаконной протестной деятельности. Как правило, это были переводы из-за границы. Установлено, что с прошлого года с использованием сервиса в Беларусь состоялись переводы в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, которые поддержали протестную деятельность. Больше всего клиентов сервиса привлекала анонимность переводов.
Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси:
Так, для формирования заявки и встречи с курьером в целях получения наличных денежных средств было достаточно только указать контактный телефон и попросить оператора связаться по одному из мессенджеров. О популярности и масштабах указанного нелегального сервиса свидетельствует тот факт, что дневной оборот денежных средств достигал 300 тыс. долларов США. Однако предпринимаемые меры конспирации и анонимизации не стали препятствием для установления работниками органов финансовых расследований всех участников подозрительных переводов.
В результате деятельности незаконного криптообменника государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей. В отношении 5 граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Трое из них задержаны и заключены под стражу. Двое из фигурантов, в том числе и организатор, проживают в Польше и Эстонии. Один из них - активный участник прошлогодних протестов. У фигурантов изъято свыше 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках заблокировано более 370 тысяч долларов США. На имущество фигурантов наложен арест.
Читайте также:
Главный инженер сельхозпредприятия в Дрибине попался на краже запчастей
В Червене магазинных воров удалось задержать по приметам
Сотрудники финансовой милиции перекрыли один из каналов финансирования протестной деятельности. Речь о незаконном обмене криптовалют. Процесс организовали жители Минска и Евросоюза. По информации ДФР, расчет за криптовалюту проводился в основном наличными. Криптообменник работал на анонимной основе, а потому привлекал не только субъектов теневой экономики, но и участников незаконной протестной деятельности. Как правило, это были переводы из-за границы. Установлено, что с прошлого года с использованием сервиса в Беларусь состоялись переводы в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, которые поддержали протестную деятельность. Больше всего клиентов сервиса привлекала анонимность переводов.
Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси:
Так, для формирования заявки и встречи с курьером в целях получения наличных денежных средств было достаточно только указать контактный телефон и попросить оператора связаться по одному из мессенджеров. О популярности и масштабах указанного нелегального сервиса свидетельствует тот факт, что дневной оборот денежных средств достигал 300 тыс. долларов США. Однако предпринимаемые меры конспирации и анонимизации не стали препятствием для установления работниками органов финансовых расследований всех участников подозрительных переводов.
В результате деятельности незаконного криптообменника государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей. В отношении 5 граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Трое из них задержаны и заключены под стражу. Двое из фигурантов, в том числе и организатор, проживают в Польше и Эстонии. Один из них - активный участник прошлогодних протестов. У фигурантов изъято свыше 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках заблокировано более 370 тысяч долларов США. На имущество фигурантов наложен арест.
Читайте также:
