Новости. Происшествия

Частный бизнес на службе теневых структур

КГБ Беларуси заявил о пресечении деятельности группы лиц, замешанных в крупных финансовых махинациях. Возбужден ряд уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в большом размере. Под подозрение попало, в том числе, руководство известной мебельной фирмы, точнее, группы компаний «ЗОВ». Считается, что инструментом отмывания денег стали подконтрольные лжепредпринимательские структуры, зарегистрированные как в нашей стране, так и за рубежом. Изъята черная бухгалтерия, наложен арест на элитную недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых. Как бизнес частный стал нечестным – в репортаже Александра Смирнова. Группа компаний «ЗОВ» - частное предприятие, производство сосредоточено в Гродно. Название, ставшее брендом, известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Но сейчас фирма получила известность благодаря совсем иным заслугам. Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы КГБ Беларуси: "КГБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавшей преступную схему осуществления хозяйственной деятельности, которая была связана с получением теневых доходов и последующим выводом средств за пределы страны. В преступную группу, возглавляемую Олегом Зуховицким, входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда других коммерческих структур. Для реализации схемы использовались подконтрольные лжепредпринимательские структуры, зарегистрированные задержанными за пределами Республики Беларусь, а также в стране". Возбужден ряд уголовных дел. Статья во всех случаях одна и та же - "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере". Но это только пока, не исключено, что в будущем появятся и другие. Установлено, что часть товара с предприятия, как говорится, уходила налево, естественно, без учета в бухгалтерских документах. Как следствие - без уплаты налогов. Точные суммы пока не известны следствию. Но судить об этих объемах можно хотя бы по доходам, которые приносила легальная торговля. Уже известно, что серым кардиналом незаконной финансовой структуры был некий житель Минска. Он уводил в тень нелегальные доходы, прикрытием служили банки Прибалтики и России. Как и бывает в таких схемах, спасением черной кассы служили так называемые офшоры. Потом деньги конвертировались, переводились в недвижимость за рубежом и таким образом становились легальными. Сейчас уже не деньги, а испорченную репутацию придется отмывать уже рабочим предприятия. При необходимости протянуть руку помощи готово и руководство области. Юрий Шулейко, заместитель губернатора Гродненской области: "Данный инцидент не повлечет никаких последствий для покупателей и в дальнейшем для экономики предприятия. Думаю, совет учредителей… проанализирует ситуацию, которая сложилась, и предприятие в своем будничном режиме отработает существующие заказы. Никаким образом не сорвет, так как за спиной активная часть гродненского населения". Один из основателей компании – Олег Зуховицкий. Именно он занимал в последнее время директорское кресло. О материальном положении бизнесмена можно судить даже по внешнему виду его загородного дома. От соседей он выгодно отличался отдельным домашним оздоровительным комплексом и теннисным кортом. Подозреваемый и жил и играл, как говорится, на широкую ногу. Кроме него по делу задержано еще 8 человек, все они находятся в СИЗО КГБ. Они уже дают признательные показания. Среди прочего им придется объяснить и происхождение изъятых при обыске штампов и ключей управления электронными счетами подконтрольных лжеструктур, которые использовались в преступной деятельности. По заявлению КГБ, изъята черная бухгалтерия, наложены аресты на элитную недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых. Усилия правоохранителей направлены не только на расследование преступления, но и на возмещение причиненного государству экономического ущерба. Цифры пока не называются. Несмотря на это, ключевые доказательства, по оценкам следователей, уже собраны.
20 Февраля 2015

КГБ Беларуси заявил о пресечении деятельности группы лиц, замешанных в крупных финансовых махинациях. Возбужден ряд уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в большом размере. Под подозрение попало, в том числе, руководство известной мебельной фирмы, точнее, группы компаний «ЗОВ». Считается, что инструментом отмывания денег стали подконтрольные лжепредпринимательские структуры, зарегистрированные как в нашей стране, так и за рубежом. Изъята черная бухгалтерия, наложен арест на элитную недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых. Как бизнес частный стал нечестным – в репортаже Александра Смирнова.

Группа компаний «ЗОВ» - частное предприятие, производство сосредоточено в Гродно. Название, ставшее брендом, известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Но сейчас фирма получила известность благодаря совсем иным заслугам.

Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы КГБ Беларуси: "КГБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавшей преступную схему осуществления хозяйственной деятельности, которая была связана с получением теневых доходов и последующим выводом средств за пределы страны. В преступную группу, возглавляемую Олегом Зуховицким, входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда других коммерческих структур. Для реализации схемы использовались подконтрольные лжепредпринимательские структуры, зарегистрированные задержанными за пределами Республики Беларусь, а также в стране".

Возбужден ряд уголовных дел. Статья во всех случаях одна и та же - "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере". Но это только пока, не исключено, что в будущем появятся и другие. Установлено, что часть товара с предприятия, как говорится, уходила налево, естественно, без учета в бухгалтерских документах. Как следствие - без уплаты налогов. Точные суммы пока не известны следствию. Но судить об этих объемах можно хотя бы по доходам, которые приносила легальная торговля.

Уже известно, что серым кардиналом незаконной финансовой структуры был некий житель Минска. Он уводил в тень нелегальные доходы, прикрытием служили банки Прибалтики и России. Как и бывает в таких схемах, спасением черной кассы служили так называемые офшоры. Потом деньги конвертировались, переводились в недвижимость за рубежом и таким образом становились легальными. Сейчас уже не деньги, а испорченную репутацию придется отмывать уже рабочим предприятия. При необходимости протянуть руку помощи готово и руководство области.

Юрий Шулейко, заместитель губернатора Гродненской области: "Данный инцидент не повлечет никаких последствий для покупателей и в дальнейшем для экономики предприятия. Думаю, совет учредителей… проанализирует ситуацию, которая сложилась, и предприятие в своем будничном режиме отработает существующие заказы. Никаким образом не сорвет, так как за спиной активная часть гродненского населения".

Один из основателей компании – Олег Зуховицкий. Именно он занимал в последнее время директорское кресло.

О материальном положении бизнесмена можно судить даже по внешнему виду его загородного дома. От соседей он выгодно отличался отдельным домашним оздоровительным комплексом и теннисным кортом. Подозреваемый и жил и играл, как говорится, на широкую ногу. Кроме него по делу задержано еще 8 человек, все они находятся в СИЗО КГБ. Они уже дают признательные показания.

Среди прочего им придется объяснить и происхождение изъятых при обыске штампов и ключей управления электронными счетами подконтрольных лжеструктур, которые использовались в преступной деятельности.

По заявлению КГБ, изъята черная бухгалтерия, наложены аресты на элитную недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых. Усилия правоохранителей направлены не только на расследование преступления, но и на возмещение причиненного государству экономического ущерба. Цифры пока не называются. Несмотря на это, ключевые доказательства, по оценкам следователей, уже собраны.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен", чтобы быть в курсе последних событий в Беларуси и мире

Загрузка...

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =