В Москве полиция разоблачила финансовую "прачечную". Ее основатели помогали клиентам отмывать деньги за нескромные 17,5 % комиссионных. В итоге криминальный бизнес принес напарникам доход в сумме 48 миллионов российских рублей. Чтобы провести большую "стирку", использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций. Декларировали услуги как сфера строительства или торговли. Затем клиенты по фиктивным документам перечисляли на счета теневых финансистов плату за липовые сделки. А после деньги обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения.
Читайте также:
Подробности громкого дела о педофилии опубликовал Гомельский СК
Девушка ушла из развлекательного заведения в Минске в чужих вещах на сумму в 500 рублей
В Москве полиция разоблачила финансовую "прачечную". Ее основатели помогали клиентам отмывать деньги за нескромные 17,5 % комиссионных. В итоге криминальный бизнес принес напарникам доход в сумме 48 миллионов российских рублей. Чтобы провести большую "стирку", использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций. Декларировали услуги как сфера строительства или торговли. Затем клиенты по фиктивным документам перечисляли на счета теневых финансистов плату за липовые сделки. А после деньги обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения.
Читайте также:
