В их ведении практически весь спектр экономических преступлений. Департамент финансового мониторинга госконтроля сегодня отмечает 20-летний юбилей. По случаю праздника в Комитете госконтроля прошла торжественная церемония, лучшие работники финансовой разведки были удостоены наград.
20 лет Департаменту финансового мониторинга
В системе обеспечения национальной и экономической безопасности ведомство играет особую роль, исследуя подозрительные финансовые операции, выявляя налоговые преступления, незаконный вывод активов, коррупцию, финансирование наркотрафика, нелегальной миграции, экстремизма и терроризма. Новый вызов для всего мира - финансирование преступных схем через криптосферу. Операции с использованием криптовалюты находятся на особом контроле. Уникальная программа позволит следить за оборотом виртуальных токенов.
Вячеслав Реут, директор ДФМ КГК Беларуси:
В ближайшее время мы планируем, что приступят к своей работе международные центры оценки риска, с помощью которых мы сможем не только видеть происходящее сегодня, но и определять тенденции, что будет происходить завтра. Конечно, особое внимание мы уделяем криптозоне, то есть то направление, которое на сегодняшний день очень активно развивается, но, к сожалению, не всегда эффективно регулируется во всем мире, поэтому мы вступаем в новый этап нашего развития.
Только за последние 5 лет с использованием информации подразделения финансовой разведки правоохранительными органами Беларуси выявлено около 2 тыс. преступлений.
Читайте также:
- Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси отмечает 20-летие
- Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении работников крупной частной компании
- Не наказать, а исправить недочеты. На базе Осиповичского опытного лесхоза прошел выездной семинар-практика КГК
