Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт" в Катаре

Ведомство Комитета госконтроля представило дело о хищениях неучтенного битума, щебня и мазута во время дорожно-строительных работ. При изготовлении асфальта на предприятии расход ингредиентов был ниже допустимой нормы. 8 человек, вовлеченных в сговоре, оформляли накладные и перепродавали неучтенный стройматериал. За три года ущерб государству составил свыше 250 тысяч долларов. Схема послужила поводом для проверки всей дорожно-строительной отрасли страны. Схема, вскрытая белорусской стороной, вызвала ряд проверок в разных государствах. Сегодня в группу «Эгмонт» входят финансовые разведки 150 стран.