Деятельность теневых банкиров вывели на чистую воду оперативники в Москве

Две сотни фирм-однодневок и доход на сумму свыше 26 миллионов российских рублей. В Москве оперативники вывели на чистую воду деятельность теневых банкиров. Организованная группировка предоставляла физическим и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальном проекте было задействовано свыше двухсот компаний-однодневок, которыми управляли бандиты. Деньги клиентов поступали на их банковские счета якобы за оплату по контрактам и в дальнейшем обналичивались. Но по факту никаких реальных сделок совершено, конечно же, не было. Стандартная рабочая схема отмыва денег. Такая помощь обходилась заказчикам в 15 % от суммы транзакции. Читайте также: Похитили и вымогали долг. Организаторов преступлений задержали в Подмосковье В Минске разыскивают пропавшего 24-летнего парня