В Москве оперативники вывели на чистую воду финансовую прачечную. Криминальное трио из судимого мужчины и двух подруг организовали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В схеме были задействованы десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых банкиров по липовым основаниям перечисляли подставным фирмам денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам. Конечно же, с вычетом вознаграждения в размере почти 20 %. Такая незаконная банковская деятельность обернулась для напарников уголовной статьей.
Читайте также:
- Дорогостоящие наушники пропали из квартиры минчанки - причастным оказался новый знакомый
- В Карелии полицейские вывели на чистую воду супружескую пару мошенников
