Фиктивные документы, увод денег в теневой оборот и недоплата в бюджет страны. Сотрудники финансовой милиции раскрыли преступную схему в сфере строительства. Нечестные компании, а, по информации правоохранителей, это как минимум 2 фирмы из Минска, оформляли липовые документы на покупку стройматериалов или выполнение монтажных работ. Действовали дельцы через лжеструктуры, которые помогали бизнесменам отмывать доходы. По информации госконтроля, в результате таких манипуляций государственная казна недополучила почти 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Раскроет тему Александр Камович.
На нечестные компании финансовой милиции удалось выйти после разоблачения нескольких лжеструкутр. После проверки оказалось, что услугами фиктивной фирмы пользуются несколько контор из Минска. В госконтроле называть их не стали, однако речь идет о крупных игроках строительного рынка столицы. Таким образом владельцы этих фирм занижали свои доходы и уводили наличные в тень.
Валерий Щербун, заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
«Руководители ряда подрядных строительных организаций Минска оформляли фиктивные документы по приобретению строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ с целью вывода денежных средств в теневой оборот и занижения налогооблагаемой базы».
В результате обысков одного из офисов лжеструктуры были найдены и главные улики — выведенные из легального оборота деньги. Общую кассу еще предстоит подсчитать. А вот сумма неуплаченных налогов уже известна — это почти 800 тысяч рублей.
Валерий Щербун, заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
«В ходе осуществления доследственных проверочных мероприятий работниками финансовой милиции проведены осмотры жилых и офисных помещений, в ходе которых изъяты компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности подозреваемых лиц».
Известно, что схема работала с 2016 года. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигурантов дела и к другим нарушениям. Не исключено, что в афере было замешано еще больше фирм, чем известно сейчас.
В отношении участников серой схемы – фактических владельцев и руководителей строительных компаний - возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы. Предполагаемый глава аферы в настоящее время задержан. Проводится проверка.
