Кубометры леса, десятки внешнеторговых договоров и больше 40 тысяч долларов невозвращенной валюты. Предприниматель из Латвии, владеющий лесозаготовительными фирмами в Полоцком районе и у себя на родине, попал под подозрение нашей финансовой милиции. Из материалов ДФР известно, что бизнесмен продавал белорусскую древесину через подконтрольную ему контору в Прибалтику. Отгрузки шли исправно, а вот доходы в валюте не возвращались. Это значит, что компания нарушала требования Указа Президента "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" и не вернула иностранную валюту по 25 договорам. Продолжит тему Александр Камович.
Довольно своеобразный способ обогатиться у себя на родине за счет фирмы в Полоцком районе выбрал бизнесмен из Латвии. Известно, что на протяжении нескольких лет его фирма занималась закупкой древесины у белорусских предприятий и под видом столбов поставлялась на экспорт в страны Прибалтики. Впрочем, как выяснили сотрудники финансовой милиции, в международных сделках имелся, мягко говоря, изъян.
Во время проверки выяснилось, что бизнесмен из Латвии заготавливал дерево в Беларуси, затем экспортировал его через свою же фирму за границу. Отгрузки леса проходили постоянно, а вот вырученные деньги в нашу страну не возвращались. Всего известно о 25-ти таких внешнеторговых сделках.
Тем самым установлено, что фирма нарушала требования Указа Президента "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" и не вернула иностранную валюту по 28 отгрузкам. В итоге сумма незаконной выручки превысила 40 тысяч евро.
Дмитрий Дягилев, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Витебской области: "Были собраны неопровержимые доказательства его противоправной деятельности и направлены в Полоцкий межрайонный отдел СК. По отношению гражданина Латвии было возбуждено уголовное дело по статье 225 (Невозвращение из-за границы валюты). В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на возврат иностранной валюты в Беларусь".
Кроме того, имущество подозреваемого, на территории нашей страны также может быть пущено на возмещение ущерба. Добавим, что во время допроса предприниматель признал, что вернуть деньги в Беларусь мог, однако решил что это не целесообразно и оставил на нужды фирмы в Латвии. Теперь за такую неучтивость ему грозит до трех лет лишения свободы.
