Финансовая милиция раскрыла целую сеть фиктивных контор

29.06.2017

Финансовая милиция раскрыла целую сеть фиктивных контор, которые помогали предприятиям отмывать доходы. Группа лжепредпринимателей из Минска и Мозыря проводила незаконные денежные операции, вооружившись фальшивыми печатями и реквизитами. Для оказания услуг в оформлении фиктивных документов и реализации безналичных средств воротилы теневого бизнеса использовали 11 подставных фирм. Все они были зарегистрированы в России. По информации ДФР, доход от нелегальной предпринимательской деятельности составил более 7 миллионов рублей. В то же время белорусские бизнесмены сумели уклониться от уплаты налогов почти на полтора миллиона рублей.

В отношении организаторов сети лжеструктур и руководителей предприятий возбуждены уголовные дела. Подозреваемыми признаны 15 человек, трое из них уже задержаны. Работниками финансовой милиции проведено более 100 обысков - изъяты печати, документы, компьютерная техника. На имущество фигурантов наложен арест. Его оценочная стоимость - более 3 миллионов рублей.

Смотрите также