Купить, продать, но уже дороже. Казалось бы, что может быть прозрачней этой простой двухходовой схемы. Но не в том случае, когда за дело берутся профессиональные финансовые воротилы. Правоохранителям северного региона удалось разоблачить таких бизнесменов. Предприниматели закупали полиэтиленовую пленку на "Полимире", а для того, чтобы пустить пыль в глаза налоговой инспекции, все сделки отмывали через лжеструктуры. Позже пленка продавалось уже на юге Беларуси, где никто не уточнял происхождение товара и уплачены ли за него необходимые пошлины. Таким образом аферисты сэкономили 4,5 миллиарда рублей. Какой масти эта схема и есть ли у нее хвосты - знает Юрий Шевчук.
В кабинет к ведущему экономисту отдела реализации "Нафтана" люди в масках зашли, уже зная, что последние три года эта дама сотрудничала со лже-структурами. По материалам ДФР, через "финки" закупали на "Полимире" тепличную пленку. Принципиальное отличие этих клиентов от других было в том, что они проводили сделки нелегально. Цель - снизить сумму налогов, и ведущий экономист прекрасно об этом знала.
Дмитрий Дягилев, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК РБ по Витебской области: "Данная организованная группа с использованием реквизитов, печатей и документов лжепредпринимательских структур г. Минска приобретала продукцию на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан", в частности, полиэтиленовую пленку. В последующем данная продукция вывозилась в Брестскую область, в так называемый огуречный край - Столинский район, где реализовывалась лицам, которые выращивают продукцию - огурцы, помидоры".
После того как пленка переезжала с севера на юг, ее продавали фермерам. Покупателям было абсолютно не принципиально - откуда приехал товар и насколько легально он закупался, поэтому торговля шла отлично. А вот оперативники на такой бизнес глаза не стали закрывать. Как итог - разоблачена целая схема по нелегальной закупке и перепродаже сырья.
Дмитрий Дягилев, начальник Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК РБ по Витебской области: "При проведении обыска в квартире работника ОАО "Нафтан" в разных комнатах, в разных местах были обнаружены денежные средства - иностранная валюта в сумме не менее 7 тысяч долларов США. Причем они находились не в одной пачке, а в конвертах в разных местах, что вызывает тоже определенные вопросы".
Спецоперация проходила сразу в трех областях: Витебской, Минской и Брестской.
Проведено более 10 обысков. Полиэтиленовая пленка, автомобили, драгоценности, деньги - все это сотрудники финансовой милиция изъяли до выяснения всех обстоятельств деятельности аферистов.
Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Что же касается сотрудницы "Полимира", то она подозревается в пособничестве преступникам. Организатору группы может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также аферистам придется возместить незаконно полученный доход, а это четыре с половиной миллиарда рублей.