Афера на миллиард российских рублей. В Москве силовики пресекли мошенничество при получении очень крупного кредита. Спецоперацию провели ФСБ и полиция. Оперативники установили, что 39-летняя жительница столичной области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов. После, по версии следствия, женщина предоставила в банк фиктивные документы, которые, по сути, являлись мнимой гарантией погашения займа.
Фактически товара, который мог бы стать залогом для выплат, у предпринимательницы не было. Подробности аферы в материале Елизаветы Лакотко.
Это кадры оперативной съемки обысков в Москве и Подмосковье. Вопросы у полиции и ФСБ возникли к конторе, которая специализировалась на драгоценных металлах.
Всего силовики провели осмотр свыше двух десятков ее филиалов. В офисах работали сотрудники, а в сейфах хранились золото, серебро и дорогие камушки. Изъято около десяти килограммов ювелирных изделий, а также документация хозяйственной деятельности фирмы.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации. Оперативниками установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита".
Сумма кредита оказалась не символическими тремя копейками, а миллиардом российских рублей. И если камушки могли быть прозрачными, то сама бизнес-леди не такой уж и кристально чистой души человек.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются".
Проще говоря, реальных гарантий, что у предпринимательницы есть подспорье для возвращения банку займа, в действительности не было. По крайней мере, в том объеме, который она указала в бумагах. А значит, в случае невыплаты кредита взять с женщины нечего. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной части статьи - до 10 лет лишения свободы.
Афера на миллиард российских рублей. В Москве силовики пресекли мошенничество при получении очень крупного кредита. Спецоперацию провели ФСБ и полиция. Оперативники установили, что 39-летняя жительница столичной области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов. После, по версии следствия, женщина предоставила в банк фиктивные документы, которые, по сути, являлись мнимой гарантией погашения займа.
Фактически товара, который мог бы стать залогом для выплат, у предпринимательницы не было. Подробности аферы в материале Елизаветы Лакотко.
Это кадры оперативной съемки обысков в Москве и Подмосковье. Вопросы у полиции и ФСБ возникли к конторе, которая специализировалась на драгоценных металлах.
Всего силовики провели осмотр свыше двух десятков ее филиалов. В офисах работали сотрудники, а в сейфах хранились золото, серебро и дорогие камушки. Изъято около десяти килограммов ювелирных изделий, а также документация хозяйственной деятельности фирмы.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации. Оперативниками установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита".
Сумма кредита оказалась не символическими тремя копейками, а миллиардом российских рублей. И если камушки могли быть прозрачными, то сама бизнес-леди не такой уж и кристально чистой души человек.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются".
Проще говоря, реальных гарантий, что у предпринимательницы есть подспорье для возвращения банку займа, в действительности не было. По крайней мере, в том объеме, который она указала в бумагах. А значит, в случае невыплаты кредита взять с женщины нечего. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной части статьи - до 10 лет лишения свободы.
19.03.2020 17:50
Подписывайтесь на канал "Беларусь 1" в Яндекс.Дзен
Будьте в курсе актуальных событий с Телеграм-каналом ATN-NEWS
Читайте также:
Интересное в сети
Сейчас читают
29.07.2022 21:20
02.11.2015 07:13