Именно эта структура неизменно оставляет за собой право бороться с теневыми денежными махинаторами.
Те, кто знают, как вывести на чистую воду самые грязные деньги, стали участниками пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Именно эта структура неизменно оставляет за собой право бороться с теневыми денежными махинаторами. Не зря финансовая разведка любой страны считается самым закрытым ведомством.
В тонкостях сегодняшнего заседания разбирался наш корреспондент Александр Савенко. То, что на пленарном заседании ЕАГ собрались все участники, можно было заметить по девяти флагам стран - представительниц Евразийской группы. То, что первым в этой линейке развевался белорусский флаг, по словам гостей, только подчеркивало высокую оценку и уважение к хозяевам форума. Банки, рынки ценных бумаг, казино - при любом подозрении в легальности финансовой операции аналитики этого ведомства передают информацию правоохранителям. Координирует всю международную сеть финансовых разведок специальная группа, так называемая ФАТФ. На сегодняшний день в мире существует 8 региональных структур по типу ФАТФ. В одну из них - Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - входит Беларусь. Интересы нашей страны представляет Департамент финансового мониторинга госконтроля Беларуси. По своей сути ФАТФ - этакий арбитр для любой финансовой разведки. Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые и разрабатывает эта организация, придерживаются около 180 стран мира. По сути, любое государство, взявшее на себя обязательства в противодействии грязным доходам, обязано пройти что-то вроде аттестации перед специалистами ФАТФ.
Бьорн Аамо, Президент ФАТФ: Теперь главной методикой оценки стран является эффективность. Имеется в виду, если по юридическим вопросам большинство стран соответствуют стандартам и рекомендациям ФАТФ, то вопросы эффективности правоприменения и борьбы с отмыванием денег в некоторых странах остаются нерешенными.
Эффективность наши специалисты подчеркнули на деле. В прошлом году на подобном форуме в Нью-Дели белорусская делегация успешно защитила обязательный отчет о прогрессе в противодействии отмыванию денег. Успех не голословен. В подтверждение есть и цифры. Это пленарное заседание ЕАГ - принципиальное событие для отечественной финразведки. В Минске этот форум проходит впервые, словом, аванс на качественную и эффективную работу в рамках Евразийской группы.
Александр Якобсон, председатель КГК Беларуси: Это пленарное заседание является большой школой, где мы можем почерпнуть тот опыт, которым могут поделиться и другие страны.
Спрос рождает адекватное предложение. Сегодня ЕАГ ставит первоочередной задачей развитие финансовых разведок стран-участниц. Именно на эти ведомства ложится, что называется, работа на местах. Уже с 1 июля председательство ФАТФ переходит в руки российских коллег. А это значит, что борьба с отмыванием денег продолжится уже на региональном уровне. Хотя именно о регионах Беларусь ратует не косвенно. В рамках ЕАГ наша страна стала инициатором создания группы по борьбе с отмыванием денег на основе блока СНГ.