Экс-руководитель финансового учреждения задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико сегодня прокомментировал председатель Комитета государственного контроля. Как отметил Иван Тертель, у следствия есть неопровержимые подтверждения вины бывшего руководителя банка в легализации денег, полученных криминальным путем.
"Ничто так ловко не скрывает мошенничество, как ореол политического мученика".
Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, публицист и критик (1903-1943)
Юлиуса Фучика нацисты казнят в сентябре 1943-го. Но главное он успеет сказать: за многими "политическими" делами стоят банальные жадность, воровство и откровенный криминал. Антифашист Фучик призывал к бдительности. 80 лет прошло, но актуальность не стерлась.
Трест, который лопнул еще в 2016-м
В этом громком деле органы финансовых расследований проявили бдительность еще 4 года назад - в 2016-м. Тогда в поле зрения контролеров попал Белгазпромбанк и его "смежники". Финансовый клубок использовали для личного обогащения, воровства и вывода денег в офшоры.
Как это работало? Вокруг банка членами правления, их родственниками и друзьями создавались фирмы. На них переключали самые доходные активы, а чтобы показатели банка не падали, на их место заводились активы слабые, языком экономистов - мусорные. Если бы "трест лопнул", ОПГ осталась бы с деньгами и недвижимостью на оффшорах, а вот вкладчики могли потерять свыше 3 млрд. рублей.
Защищать вкладчиков и пресекать банковское мошенничество - не прихоть, а обязанность Национального банка и ДФР. Исполняя эту обязанность, и были направлены запросы коллегам в Латвии, Великобритании и на Кипре. Ответы пришли в декабре 2019-го. Компетентные органы Кипра дали подробную информацию о схемах, суммах и конечных выгодополучателях. Именно после этого организатор схемы и его подельники засобирались в политику. Т. е. сначала "трест" лопнул, и только потом фигуранты схемы стали искать спасения через выборы.
Финансовый контроль - вне политики. Его дело брать жуликов с поличным. Именно это подчеркнул сегодня глава госконтроля. (Видео 1).
Вершина финансовой пирамиды
Уже очевидно, оффшорные счета, дорогая недвижимость, золото, картины и груда наличной валюты - только вершина пирамиды. Их обнаружили быстро, но еще быстрее подозреваемые начали сотрудничать со следствием, рассказывая о все новых и новых эпизодах схемы. Тут и отмывание незаконно нажитого, и взятки, и торговля "плохими" кредитами. ДФР сегодня кратко, но доходчиво описал далеко не полные масштабы дела. Мы насчитали пять "тяжелых" статей и уже 20 подследственных. (Видео 2)
Оставивший главное кресло в банке Виктор Бабарико любит повторять в прессе и публично: "К оффшорным делам и махинациям я не причастен. Это все мои бывшие и действующие заместители, менеджеры и клерки пусть разбираются".
Заместители ворочают миллионами, а патрон не знает? Легенду полностью развенчали сами фигуранты дела. В рамках следствия они заявляют, что именно Виктор Бабарико в 100 % случаев был организатором преступных схем и крупнейшим их бенефициаром. Т.е. именно он, по крайней мере в Беларуси, откусывал от незаконного финансового пирога больше всех.
ДФР опубликовало и видео этих признаний. Вот эпизод - разбирают одну из фирм-прокладок. Доли банкиров - у Бабарико сначала четверть всех доходов, но потом и этого мало - жадность подвела. (Видео 3)
Именно эти деньги были найдены в ходе первых же следственных действий. Тогда экс-банкир заявил, что все они - его личные сбережения. Хотел благородство показать, мол, своих выгораживает. А теперь, кажется, может жадность? Верил, что не тронут? Все хотел присвоить?
Вот и второй фигурант говорит: "Меня из латвийской схемы выдавили. Все ушло в семью бывшего шефа". (Видео 4)
Кто такая Светлана Купреева?
О "семье" и других людях в схеме чуть подробнее. 11 июня у себя дома была задержана некая госпожа Купреева. Через СМИ тут же понесли - никакого отношения к банку и фирмам-прокладкам женщина не имеет. Она всего лишь скромная подруга семьи Виктора Бабарико. Живет с мамой в хрущевке. Но тогда, как объяснить эти документы, подтверждающие что и сам Бабарико, и госпожа Купреева - крупные собственники оффшорных финансовых компаний. Это следует из документов, обнаруженных в банке, и тех, что прислали финансовые разведчики иностранных государств. Может ли госпожа Купреева быть "зиц-председателем" и не ведать про свои "миллионы" на островах? Может. Но именно это она должна объяснить обществу и следствию.
Международный уровень следствия
Схему "банковской прачечной" без фактов из стран, куда деньги выводятся, доказать крайне сложно. Именно поэтому оффшоры - головная боль для налоговых во всем мире. Даже США и Германия тратят годы и миллионы, чтобы вернуть из "теневых копилок" украденные миллиарды. Тем ценнее солидарность коллег-контролеров в этом деле. Особая признательность правоохранителям Латвии, у них сейчас свой оффшорный скандал с банком ABLV, и оба дела связаны суммой примерно в полмиллиарда долларов!
Латвийские СМИ уже сообщили - счета в их банке открывал в том числе топ-менеджмент Белгазпромбанка. Например, некто Дмитрий Шевчук, доверенное лицо Бабарико и замглавы юридического управления банка в Минске. Именно он, по информации коллег, регистрировал компании-прокладки и доставлял "отмытую" наличную валюту.
Впрочем, кроме Латвии сегодня по расследованию банковского синдиката уже работают правоохранители 18 государств мира. Запросы ушли и в самую мощную финслужбу США. Штаты - мировой лидер в борьбе с отмыванием денег. Видят все транзакции и движение средств в долларах по всему миру. Т.е. могут отследить любой коррупционный и оффшорный доллар (электронный или наличный) на планете. Железный американский принцип "Нельзя избежать только двух вещей - смерти и уплаты налогов" в этот раз сработал на пользу общего дела.
Чтобы у внешних партнеров не было и тени сомнения, что следствие идет строго по закону и абсолютно открыто, в МИД сегодня пригласили иностранных дипломатов. Включая временного поверенного в делах США в Беларуси и послов стран Евросоюза. Цель - получить как можно больше информации по делу от иностранных коллег и заручиться дополнительной поддержкой в раскрытии всех оффшорных схем. В чьей бы юрисдикции ни скрывались деньги и недвижимость, полученные незаконно.
Именно поэтому документы дипломатам представил и дал пояснения лично глава Госконтроля. Эту же открытость Минск обязуется выдерживать и впредь. В том числе в работе с Интерполом. Мало ли, что или кто еще всплывет в ходе следствия.
Это только начало?
Огромный массив данных по незаконным схемам виден уже сегодня. Но, чем больше становится известно о работе "треста, который лопнул", тем очевиднее - это лишь вершина айсберга. То, как стремительно заметаются следы, как пытаются вывезти картины стоимостью в 20 миллионов долларов минимуму, дает основание думать, что впереди самое интересное. Крупные фигуры? Крупные суммы? Насколько высоко сидят кукловоды наших горе-бухгалтеров? И сидят ли они в нашей стране или это иностранная интервенция?
Следствие покажет. И мы тоже покажем и расскажем, чтобы мошенники не скрыли под политической маской свои непомерные аппетиты - в офшорных схемах и свои преступления.
Экс-руководитель финансового учреждения задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса.
Ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико сегодня прокомментировал председатель Комитета государственного контроля. Как отметил Иван Тертель, у следствия есть неопровержимые подтверждения вины бывшего руководителя банка в легализации денег, полученных криминальным путем.
"Ничто так ловко не скрывает мошенничество, как ореол политического мученика".
Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, публицист и критик (1903-1943)
Юлиуса Фучика нацисты казнят в сентябре 1943-го. Но главное он успеет сказать: за многими "политическими" делами стоят банальные жадность, воровство и откровенный криминал. Антифашист Фучик призывал к бдительности. 80 лет прошло, но актуальность не стерлась.
Трест, который лопнул еще в 2016-м
В этом громком деле органы финансовых расследований проявили бдительность еще 4 года назад - в 2016-м. Тогда в поле зрения контролеров попал Белгазпромбанк и его "смежники". Финансовый клубок использовали для личного обогащения, воровства и вывода денег в офшоры.
Как это работало? Вокруг банка членами правления, их родственниками и друзьями создавались фирмы. На них переключали самые доходные активы, а чтобы показатели банка не падали, на их место заводились активы слабые, языком экономистов - мусорные. Если бы "трест лопнул", ОПГ осталась бы с деньгами и недвижимостью на оффшорах, а вот вкладчики могли потерять свыше 3 млрд. рублей.
Защищать вкладчиков и пресекать банковское мошенничество - не прихоть, а обязанность Национального банка и ДФР. Исполняя эту обязанность, и были направлены запросы коллегам в Латвии, Великобритании и на Кипре. Ответы пришли в декабре 2019-го. Компетентные органы Кипра дали подробную информацию о схемах, суммах и конечных выгодополучателях. Именно после этого организатор схемы и его подельники засобирались в политику. Т. е. сначала "трест" лопнул, и только потом фигуранты схемы стали искать спасения через выборы.
Финансовый контроль - вне политики. Его дело брать жуликов с поличным. Именно это подчеркнул сегодня глава госконтроля. (
Видео 1).
Вершина финансовой пирамиды
Уже очевидно, оффшорные счета, дорогая недвижимость, золото, картины и груда наличной валюты - только вершина пирамиды. Их обнаружили быстро, но еще быстрее подозреваемые начали сотрудничать со следствием, рассказывая о все новых и новых эпизодах схемы. Тут и отмывание незаконно нажитого, и взятки, и торговля "плохими" кредитами. ДФР сегодня кратко, но доходчиво описал далеко не полные масштабы дела. Мы насчитали пять "тяжелых" статей и уже 20 подследственных. (
Видео 2)
Оставивший главное кресло в банке Виктор Бабарико любит повторять в прессе и публично:
"К оффшорным делам и махинациям я не причастен. Это все мои бывшие и действующие заместители, менеджеры и клерки пусть разбираются".
Заместители ворочают миллионами, а патрон не знает? Легенду полностью развенчали сами фигуранты дела. В рамках следствия они заявляют, что именно Виктор Бабарико в 100 % случаев был организатором преступных схем и крупнейшим их бенефициаром. Т.е. именно он, по крайней мере в Беларуси, откусывал от незаконного финансового пирога больше всех.
ДФР опубликовало и видео этих признаний. Вот эпизод - разбирают одну из фирм-прокладок. Доли банкиров - у Бабарико сначала четверть всех доходов, но потом и этого мало - жадность подвела. (
Видео 3)
Именно эти деньги были найдены в ходе первых же следственных действий. Тогда экс-банкир заявил, что все они - его личные сбережения. Хотел благородство показать, мол, своих выгораживает. А теперь, кажется, может жадность? Верил, что не тронут? Все хотел присвоить?
Вот и второй фигурант говорит:
"Меня из латвийской схемы выдавили. Все ушло в семью бывшего шефа". (
Видео 4)
Кто такая Светлана Купреева?
О "семье" и других людях в схеме чуть подробнее. 11 июня у себя дома была задержана некая госпожа Купреева. Через СМИ тут же понесли - никакого отношения к банку и фирмам-прокладкам женщина не имеет. Она всего лишь скромная подруга семьи Виктора Бабарико. Живет с мамой в хрущевке. Но тогда, как объяснить эти документы, подтверждающие что и сам Бабарико, и госпожа Купреева - крупные собственники оффшорных финансовых компаний. Это следует из документов, обнаруженных в банке, и тех, что прислали финансовые разведчики иностранных государств. Может ли госпожа Купреева быть "зиц-председателем" и не ведать про свои "миллионы" на островах? Может. Но именно это она должна объяснить обществу и следствию.
Международный уровень следствия
Схему "банковской прачечной" без фактов из стран, куда деньги выводятся, доказать крайне сложно. Именно поэтому оффшоры - головная боль для налоговых во всем мире. Даже США и Германия тратят годы и миллионы, чтобы вернуть из "теневых копилок" украденные миллиарды. Тем ценнее солидарность коллег-контролеров в этом деле. Особая признательность правоохранителям Латвии, у них сейчас свой оффшорный скандал с банком ABLV, и оба дела связаны суммой примерно в полмиллиарда долларов!
Латвийские СМИ уже сообщили - счета в их банке открывал в том числе топ-менеджмент Белгазпромбанка. Например, некто Дмитрий Шевчук, доверенное лицо Бабарико и замглавы юридического управления банка в Минске. Именно он, по информации коллег, регистрировал компании-прокладки и доставлял "отмытую" наличную валюту.
Впрочем, кроме Латвии сегодня по расследованию банковского синдиката уже работают правоохранители 18 государств мира. Запросы ушли и в самую мощную финслужбу США. Штаты - мировой лидер в борьбе с отмыванием денег. Видят все транзакции и движение средств в долларах по всему миру. Т.е. могут отследить любой коррупционный и оффшорный доллар (электронный или наличный) на планете. Железный американский принцип "Нельзя избежать только двух вещей - смерти и уплаты налогов" в этот раз сработал на пользу общего дела.
Чтобы у внешних партнеров не было и тени сомнения, что следствие идет строго по закону и абсолютно открыто, в МИД сегодня пригласили иностранных дипломатов. Включая временного поверенного в делах США в Беларуси и послов стран Евросоюза. Цель - получить как можно больше информации по делу от иностранных коллег и заручиться дополнительной поддержкой в раскрытии всех оффшорных схем. В чьей бы юрисдикции ни скрывались деньги и недвижимость, полученные незаконно.
Именно поэтому документы дипломатам представил и дал пояснения лично глава Госконтроля. Эту же открытость Минск обязуется выдерживать и впредь. В том числе в работе с Интерполом. Мало ли, что или кто еще всплывет в ходе следствия.
Это только начало?
Огромный массив данных по незаконным схемам виден уже сегодня. Но, чем больше становится известно о работе "треста, который лопнул", тем очевиднее - это лишь вершина айсберга. То, как стремительно заметаются следы, как пытаются вывезти картины стоимостью в 20 миллионов долларов минимуму, дает основание думать, что впереди самое интересное. Крупные фигуры? Крупные суммы? Насколько высоко сидят кукловоды наших горе-бухгалтеров? И сидят ли они в нашей стране или это иностранная интервенция?
Следствие покажет. И мы тоже покажем и расскажем, чтобы мошенники не скрыли под политической маской свои непомерные аппетиты - в офшорных схемах и свои преступления.
