Как Белгазпромбанк превратился в финансовый перевалочный пункт между Востоком и остальным миром

Мы уже рассказывали, какую незаконную деятельность, по данным следствия, осуществляли Виктор Бабарико и его подельники. Остается непонятным, как в этих махинациях замешан банк. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и, как оказалось, их российских акционеров. Мы покажем только незначительную часть эпизодов, которые стали известны по этому громкому уголовному делу.  Белгазпромгейт: куда текут долларовые реки? Уже не первый год деятельностью Белгазпромбанка интересуются белорусские правоохранительные органы. Вскрываются новые серые схемы. Департамент финансовых расследований госконтроля пролил свет еще на несколько эпизодов. На этот раз они касаются отмывания российского капитала через Белгазпромбанк. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси: "Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет данных криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством бывшего руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки". Схема, которую использовали нечистые на руку финансисты, до поры до времени исправно работала под покровительством высоких банковских руководителей. С белорусской стороны это Бабарико, с российской - Агаджан Аванесов.  Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси: "Легализовано грязных российских денег на сумму более 43 миллионов долларов США и 2 миллионов евро. Все указанные средства были впоследствии перечислены в иностранные государства". (Агаджан Аванесов. Экс-руководитель СтарБанка (Россия). Обвиняется в хищении средств в особо крупном размере. Объявлен в розыск. СтарБанк недосчитался 15 миллиардов рублей.)  Так куда и как уходили деньги? Это был самый обыкновенный транзит через фирмы-однодневки. Каждый месяц их открывалось около сорока - все на подставные лица. Формально, на бумаге - банальная торговля. По факту - отмывание денег.   Вот так выглядела схема: принадлежащий Аванесову СтарБанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в  Белгазпромбанке. Поступившие денежные средства конвертировались в доллары и евро. Под предлогом оплаты различных товаров эти деньги выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных все тому же Аванесову. Часть отмытых денег возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компанию, известную по "панамскому досье".  Мы решили проверить адреса, по которым в России были зарегистрированы фирмы-однодневки. ООО "Автохолл" - по документам занимается перевозками, а по указанному адресу находится местное отделение партии "Единая Россия", рядом - Сбербанк. Местные жители про "Автохолл" ничего не слышали. Сотни подставных компаний использовались для прикрытия незаконной деятельности. Это подтверждает небезызвестный в Беларуси Анатолий Громович, ныне фигурант уголовного дела. (Анатолий Громович. Бывший заместитель начальника УКГБ по Брестской области. Бывший директор департамента финансовых расследований. Являлся членом совета директоров СтарБанка.) Анатолий Громович: "Амбарцумян неоднократно вызывал меня к себе на ковер. Очень жестко критиковал за то, что мы, служба безопасности, не пропускаем эти фирмы. Ну а не пропускали по какой причине? Допустим, забиваешь в компьютер месторасположение. Ладно, если еще попадет бизнес-центр, хотя тоже встает галочкой место массовой регистрации. Документы на поставку определенного рода продукции - то, что мы с вами начинали говорить: вроде как покупал макароны, а на другую сторону поставил бинты". С именем Аванесова связана одна из самых резонансных афер в России.  "Вкладчики штурмуют офисы СтарБанка", "Стало понятно, что денег не будет" - такими заголовками в марте 2016 пестрел рунет. В работе СтарБанка обнаружили денежные утечки с девятью нулями и отозвали лицензию. Так ловко обмануть десятки тысяч вкладчиков! Неслучайно Громович упомянул о связях в Центробанке России, которые позволяли Аванесову находиться вне зоны внимания регулятора. Анатолий Громович: "Более того. Вот то, что я вам говорил про его горячечное желание все время общаться на уровне первых лиц… В общем-то, серьезно ограниченный круг, с кем он мог общаться. А если принять во внимание, кто еще мог дать команду, как мы вчера рисовали, вот тому добросовестному исполнителю не делать, то легко вычисляется. Это либо Задойко, либо Бабарико". Насколько я знаю, на определенном этапе примерно в это время он законтактировал с таким, он был статс-секретарь Центробанка России в должности заместителя председателя Центробанка - Торшин".  У компетентных органов Европейского союза накопилось немало вопросов к Аванесову. По имеющимся данным, он сейчас скрывается в Подмосковье на Рублевке.   Схема вывода капитала Еще одна схема вывода капитала за рубеж связана с обналичиванием банковских векселей. О ней несколько недель назад упоминал глава Комитета госконтроля. Уже тогда было ясно: процесс идет, и за подробностями дело не станет.  Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси: "Ведется работа по ряду направлений. Первое - это махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты". Белгазпромбанк опять посредник.  Расследование уголовного дела и сбор доказательств идут в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Установлено, что в махинациях векселями Аванесов использовал проверенные фирмы-однодневки. По поручению российского банкира расчетные счета подставных компаний открывал Улугбек Ахмедов. Себя он называл доверенным лицом Аванесова.   Допрос Улугбека Ахмедова следователем Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан: Вопрос: Кем работали?  Улугбек Ахмедов: Директором компании… Нет, по доверенности работал.  Вопрос: Управляющий? Улугбек Ахмедов: Да, доверенное лицо… Перечисляет Ахмедов и те самые фирмы, которые ничем не занимались.  Вопрос: Могли бы Вы уточнить вот эти виды деятельности, Улугбек Мукимович? Это указанные в документах или реально осуществляемые виды деятельности? Если же нет, то фактически, на самом деле, в чем заключалась деятельность этих организаций?  Улугбек Ахмедов: "Металлторг", "Автохолл", "Метсервис". Контролирую эти фирмы, поступление денег и ухода с одной фирмы на другую. И информировать, поступили деньги или нет, уходили или нет. Роль Белгазпромбанка в российских серых схемах Вопрос: В какой банк сдавали векселя? Улугбек Ахмедов: Белгазпромбанк. Вопрос: На хранение или как? Улугбек Ахмедов: На досрочное погашение, и на хранение тоже бывало. А дальше погашение, банковские сотрудники сами отвезли туда. Кто именно, не знаю. Я только привез векселя и сдал, и все.  Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси: "По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком. Помимо Бабарико в указанной схеме также приняли участие Аванесов и его люди". Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси: "Данная схема позволила Белгазпромбанку выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль  в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма". По схеме с векселями через Белгазпромбанк было легализовано около 30 миллионов долларов незаконного дохода. Вот еще одна цепочка, которая на этот раз ведет в Санкт-Петербург.     (Андрей Круглов. С 1995 по 2001 работал в администрации Санкт-Петербурга. С 2002 в составе правления Газпрома. С 18 мая 2019 года - заместитель министра финансов России) Александр Пракопенко, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси: "За чуть более чем два года по расчету Белгазконсалтинга было проведено около 2,2 миллиарда долларов США в эквиваленте. Значительную часть этих платежей составляли платежи между взаимосвязанными субъектами хозяйствования, в которых директором выступал господин Аникеев. К слову, он в то время являлся директором. Работники банка обращали внимание на подозрительность совершаемых операций - докладывали руководству. Однако сообщения в специальные органы направлены не были". Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов. Находясь в стадии банкротства и фактически отбиваясь от кредиторов, Стройгазконсалтинг выплачивает астрономические зарплаты своему директору Станиславу Аникееву. Александр Пракопенко, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси: "Имеются сведения о получении Аникеевым заработной платы за февраль 2020 года в размере 4,2 миллиона долларов США. С учетом наличия огромного количества кредиторов компании, есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему, будь этот счет открыт в российском банке". (Станислав Аникеев. В 2002 году - директор материально-технического обеспечения Мострансгаза. В 2009 гендиректор ОАО "Центргаз" (Тула). В 2015  возглавляет Стройгазконсалтинг) Сейчас Аникеев руководит другой компанией в системе Газпрома, которая чудесным образом расположена по тому же адресу, который раньше занимал Стройгазконсалтинг.  Российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки". Под одну из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан. Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси: "Данный банковский продукт нигде не афишировался, он был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами - резидентами РБ. Два с гражданином Кругловым А. В. на общую сумму 8,5 миллиона евро. И один с его женой - 3 миллиона евро". Для заключения договоров по займам Круглову даже не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск. Бабарико лично направлял в Москву подчиненных.  В Белгазпромбанке о доходах Круглова знали, но это было в порядке вещей.  Кирилл Бадей, и. о. председателя правления Белгазпромбанка: "Андрей Вячеславович Круглов, являясь аффилированным банком лицом, уведомлял в соответствующем порядке совет директоров банка о том, что он совершал подобные сделки с Белгазпромбанком". Заняв кресло заместителя министра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника. Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси: "В настоящее время в Белгазпромбанке  размещены только денежные средства супруги Круглова на сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру РБ компетентному органу РФ направлено международное поручение об оказании правовой помощи". Это лишь некоторые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка, которыми располагает следствие. В рамках расследования уголовного дела в более чем 20 государств направлены запросы об оказании правовой помощи, в том числе в Россию, Великобританию, Швейцарию и Испанию. Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской "дочке", не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических версий, но ответ напрашивается сам собой. Прокачивая собственные деньги, топ-менеджеры Газпрома закрывали глаза на финансовые махинации Виктора Бабарико. Не исключено, что Белгазпромбанк - это инструмент, который использовали против интересов Беларуси. В этом случае становится понятно, почему руководством Газпрома принято решение о финансовой поддержке фигурантов этого громкого уголовного дела.