Громкий скандал вокруг "Дельта Банка" вместо экономического приобретает криминальный оттенок. Согласно материалам предварительного расследования, на протяжении двух лет деньги целенаправленно выводились в оффшоры. Изначально финучреждение разместило в европейских банках около 35 млн долларов. Однако по условиям договора, "Дельта Банк" не мог распоряжаться этими деньгами. То есть фактически активы были заморожены. Об этом Национальный банк не был поставлен в известность. После в результате нескольких операций эти средства перевели на счет иностранной компании, зарегистрированной в государстве Белиз - это оффшорная зона. Если учитывать новые данные, то "Дельта Банк" находился на грани банкротства еще с апреля прошлого года.
В настоящий момент возбуждено два уголовных дела. Формулировки звучат как "преднамеренное банкротство" и "сокрытие экономической несостоятельности". Круг лиц, который может быть причастен к незаконным операциям, сейчас устанавливает департамент финансовых расследований.
Громкий скандал вокруг "Дельта Банка" вместо экономического приобретает криминальный оттенок. Согласно материалам предварительного расследования, на протяжении двух лет деньги целенаправленно выводились в оффшоры. Изначально финучреждение разместило в европейских банках около 35 млн долларов. Однако по условиям договора, "Дельта Банк" не мог распоряжаться этими деньгами. То есть фактически активы были заморожены. Об этом Национальный банк не был поставлен в известность. После в результате нескольких операций эти средства перевели на счет иностранной компании, зарегистрированной в государстве Белиз - это оффшорная зона. Если учитывать новые данные, то "Дельта Банк" находился на грани банкротства еще с апреля прошлого года.
В настоящий момент возбуждено два уголовных дела. Формулировки звучат как "преднамеренное банкротство" и "сокрытие экономической несостоятельности". Круг лиц, который может быть причастен к незаконным операциям, сейчас устанавливает департамент финансовых расследований.
