Вероятность финансирования терроризма через банковскую систему Беларуси практически исключена. Об этом сегодня заявил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут. В этом месяце белорусская финансовая разведка и представители Нацбанка приняли участие в двух форумах по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По оценке международных экспертов, наша страна не попадает в зону беспокойства. Но более подробная оценка рисков в банковской системе Беларуси все же будет проведена в следующем году. Займутся этой процедурой специалисты Национального банка совместно с коллегами из Всемирного банка.
Анатолий Мороз, начальник Главного управления Нацбанка Беларуси: "После проведения пленарного заседания, которое состоялось по легализации доходов и финансирования терроризма, в Республике Беларусь в соответствии с рекомендацией ФАТ, нужно провести оценки рисков. В этом направлении Национальным банком совместно с ДФМ будет проведена оценка рисков с такими органами, как Всемирный банк и Международный валютный фонд".
Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси: "Все страны-участники и наблюдатели отметили важность борьбы с терроризмом. На сегодняшний день - это краеугольный камень в нашей работе. Мы проводим ряд совместных операций как по обмену информацией, так и по выявлению лиц, причастных к терроризму".
В соответствии с международными нормами, в прошлом году белорусские банки получили право не проводить или приостанавливать подозрительные операции. Как результат, за 5 месяцев 2014 и 9 месяцев текущего года 134 субъектам хозяйствования отказано в осуществлении финансовых операций, приостановлено обслуживание 70 аналогичных структур.