Новости. Происшествия

Крупную финансовую пирамиду ликвидировали сотрудники финансовой милиции

Крупную финансовую пирамиду ликвидировали сотрудники финансовой милиции  Буйную фінансавую піраміду ліквідавалі супрацоўнікі фінансавай міліцыі
27 Сентября 2016

14 миллионов долларов за чужие печати и подделку документов. Крупную финансовую пирамиду ликвидировали сотрудники финансовой милиции. Как рассказал нашему корреспонденту официальный представитель департамента, организация состояла из 10 так называемых финок. Они грамотно распределяли денежные потоки, используя реквизиты, печати и расчетные счета подставных фирм. Т. е. занимались легализацией доходов для тех, кто пытался уйти от уплаты налогов.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси: "Преступная группа характеризовалась высокой организацией, четким распределением ролей, а также постоянством как состава ее участников, так и ее клиентов. Число клиентов, пользовавшихся услугами лжеструктур, являлось порядка двухсот субъектов хозяйствования. Это были субъекты, зарегистрированные на территории города Минска и занимающиейся оптовой продажей строительных материалов, а также продукцией легкой промышленности".

Услугами лжеструктур пользовались в основном столичные бизнесмены. За время работы аферисты предположительно легализовали 140 миллионов долларов. Возбуждено 10 уголовных дел.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен", чтобы быть в курсе последних событий в Беларуси и мире

Загрузка...

Популярное

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =