Белорусская финансовая милиция остановила работу очередной группы аферистов

Оперативники ведомства ликвидировали 3 преступные группы, которым удалось сэкономить нескольким белорусским предприятиям как минимум 5 миллиардов рублей. Этой же суммы в виде налогов не досчиталась государственная казна. Одна группа занималась тем, что находила в России желающих за небольшое вознаграждение стать хозяевами маленького бизнеса, а две другие группы руководили вновь созданными компаниями. Жулики действовали очень осторожно - деньги напрямую старались не передавать, телефонные разговоры вели через защищенную сеть. Схема была настолько запутанной, что могла стать идеальной. Не учли лишь одного - практически с момента создания финансовых прачечных каждый их шаг был под контролем российских и белорусских правоохранителей.Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: "На территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тысяч долларов США и 130 миллионов рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участниками групп, в том числе 5 квартир и 12 автомобилей, общей стоимостью более 900 тысяч долларов США. Также в ходе обысков были обнаружены 24 печати лжепредпринимательских структур".Департамент финансовых расследований возбудил 9 уголовных дел по статьям "Незаконная предпринимательская деятельность", "Лжепредпринимательство" и "Уклонение от уплаты налогов". Оперативники задержали 9 человек: организаторов аферы и тех, кто пользовался их услугами. 5 из них сейчас под стражей.