Дэпартамент фінансавага маніторынгу і супрацоўнікі АБЭЗ атрымалі высокую адзнаку на міжнароднай арэне

26 октября 2017

Работа Дэпартамента фінансавага маніторынгу і супрацоўнікаў АБЭЗ атрымала высокую адзнаку на міжнароднай арэне. Тандэм стаў лаўрэатам у намінацыі "Лепшае расследаванне эканамічнага злачынства". Падрабязнасці ў Юрыя Шаўчука.

Яшчэ ў 2010 годзе 7 мінчан стварылі 4 фірмы, якія сталі аказваць паслугі па выкананні праектных работ. Дарэчы, з-пад іх пяра выйшла шмат годных аб'ектаў. З выгляду ўсё бездакорна: офіс, невялікі штат супрацоўнікаў, неабходны мінімум праекціроўшчыкаў, чыстая дакументацыя. Асноўныя фігуранты дбайна прадумалі схему, каб з першага погляду іх дзейнасць здавалася абсалютна празрыстай.

Працавала кампанія па класічнай схеме так званых фінак: пералічвалі трэцім фірмам наяўныя грошы за міфічныя тавары і самі нібы прадавалі іх фіктыўным кампаніям. Пасля паспяховага перапродажу неіснуючага тавару аферыстам толькі заставалася забраць чыстыя грошы ў тых самых трэціх асоб.

Вячаслаў Рэут, дырэктар Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржкантролю Беларусі: "У дадзеным выпадку пытанне тычылася праектавання геадэзічных і будаўнічых работ, але ў прынцыпе схема можа працаваць і ў іншых рэчах, і, натуральна, для нас гэта важна. Так, па аўтаматычнай тэхналогіі праваахоўнікі могуць развіваць больш дэталёва гэтую тэму".

Якаснае расследаванне ў тандэме дазволіла супрацоўнікам ДФМ і байцам з эканамічнымі злачынствамі не толькі вывесці на чыстую ваду больш за паўсотню праекціроўшчыкаў, але і ліквідаваць злачынную схему. У выніку ўзровень расследавання гэтай крымінальнай справы годна адзначылі міжнародныя эксперты групы "Эгмант", куды акрамя Беларусі ўваходзіць яшчэ 150 краін свету. У першую чаргу эксперты адзначылі сумесную працу двух ведамстваў, а менавіта гэты фактар улічваўся пры ацэнцы конкурсных робат. Па-другое, "справа праекціроўшчыкаў" атрымала годныя водгукі, бо дагэтуль такія крымінальныя справы толькі некалькі разоў сустракаліся ў сусветнай практыцы праваахоўнікаў.

За час расследавання высветлена, што за некалькі гадоў прыбытак праектнай кампаніі дасягнуў 2 мільёнаў 300 тысяч долараў. Пры гэтым сума ўрону склала больш за паўмільёна. Аднак частку грошай верхаводы шэрага бізнесу, якія прызналі сваю віну, ужо пакрылі.

Зараз усе ўдзельнікі злачыннай схемы ўжо адказалі перад законам. Усяго адбыліся тры судовыя працэсы. Вердыкт па апошнім быў вынесены сёлета ў маі. Галоўныя арганізатары злачыннай схемы атрымалі тэрміны, звязаныя з абмежаваннем волі.