Дэпартамент фінансавага маніторынгу Беларусі стаў лаўрэатам конкурсу на лепшую справу групы "Эгмонт". У Катары, дзе і праходзіў конкурс, ведамства Камітэта дзяржкантролю прадставіла справу аб крадзяжах няўлічанага бітуму, шчэбеню і мазуту падчас дарожна-будаўнічых работ. Схема, выкрытая беларускім бокам, выклікала шэраг праверак не толькі ў межах Беларусі, але і ў некаторых іншых краінах. Дарэчы, гэта ўжо чацвёртая ўзнагарода беларусаў на такім конкурсе. Работу аператыўнікаў вывучыў Уладзімір Каралёў.
Адмывалі не толькі грошы, але і асфальт. Злачынная схема, якую прыдумалі беларусы, за тры гады дазволіла зарабіць чвэрць мільёна долараў. Пры вырабе асфальту дарожна-будаўнічае прадпрыемства больш эканомна расходавала бітум, шчэбень і мазут, чым прадугледжвалі нормы. Лішкі ў бухгалтэрыі фірмы не ўлічваліся.
Аляксандр Пракапенка, начальнік 3-га аддзела 3-га ўпраўлення ДФР Камітэта дзяржкантролю Беларусі: "Гэтыя лішкі нікуды не перадаваліся, яны знаходзіліся на дарожна-будаўнічым прадпрыемстве, але паколькі яны ёсць, патрэбныя былі накладныя. Па дакументах яны зрасходаваныя на вытворчасці асфальту, але па факце яны ёсць. Таму афармляліся фіктыўныя дакументы ад іншых арганізацый. А паколькі ёсць дакумент на прыход матэрыялу, павінна была быць аплата. Гэтыя грошы выводзіліся. Такім чынам выкрадаліся. Часам лішкі выкарыстоўваліся не на самім прадпрыемстве, а па фіктыўных дакументах перадаваліся іншым прадпрыемствам вобласці. Адпаведна адбывалася легалізацыя".
Афармлялі накладныя і перапрадавалі няўлічаны матэрыял 8 чалавек. Заробак пераводзілі ў наяўныя грошы або выкарыстоўвалі для патрэб падкантрольных ім жа фірмаў. Падазроныя рахункі і дакументаабарот выявілі ў Дэпартаменце фінансавага маніторынгу. Па выніках расследавання аператыўнікі выявілі злачынную схему, удзельнікі якой былі асуджаныя на тэрмін да 10-ці гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, а таксама пазбаўленнем права займаць пасады, звязаныя з абслугоўваннем і выкарыстаннем матэрыяльных каштоўнасцяў.
Андрэй Барычэўскі, начальнік упраўлення ДФМ Камітэта дзяржкантролю Беларусі: "На конкурс была прадстаўлена справа аб крадзяжы матэрыяльных каштоўнасцяў на прадпрыемстве дарожна-будаўнічай галіны Беларусі. На падставе інфармацыі, якая змяшчаецца ў паведамленні аб фінансавых аперацыях, што падлягаюць асабліваму кантролю, дэпартамент правёў уласны аналіз. Інфармацыя была накіраваная ў ДФР, у выніку і выявілася гэтая справа. Адзначу, што да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца толькі тыя справы, па якіх ужо вынесены судовы прыгавор".
На конкурсе пасяджэння групы "Эгмонт" у Катары праца беларускага боку стала лаўрэатам і была рэкамендаваная для вывучэння ўсім 150-ці краінам-удзельнікам. Сама ж група "Эгмонт" - нефармальнае аб'яднанне падраздзяленняў фінансавай разведкі, куды Беларусь уваходзіць з 2007 года.
Пазней аналагічныя або падобныя схемы былі выяўленыя і ў іншых дарожных арганізацыях краіны. А пасля апублікавання Дэпартаментам фінансавага маніторынгу звестак, схема, выкрытая беларускім бокам, выклікала шэраг праверак у розных краінах свету.