8 затрыманых і 110 млрд рублёў даходу. У Дэпартаменце фінансавых расследаванняў раскрылі амаль ідэальную схему адмывання грошай.
Злачынная групоўка доўга заставалася ў цяні, паколькі разлікі паміж фірмамі праходзілі без стандартных пасрэднікаў. Першапачаткова бізнесмены заключалі кантракты з падкантрольнымі групоўцы лжэструктурамі. А ўжо потым падстаўныя фірмы пераводзілі запазычанасці зацікаўленых бакоў адзін на аднаго. У выніку разлік паміж кліентамі праходзіў напрамую. Лжэструктуры фігуравалі толькі ў дакументах, таму з боку ўсё выглядала легальна. Тым не менш дэталёвыя праверкі і маніторынг фінансавай разведкі змаглі звесці разам усе канцы схемы. Узбуджана 15 крымінальных спраў - іх аб'ядналі ў адну вытворчасць. Спіс кліентаў арганізаванай злачыннай групы перавысіў паўтара дзясятка і працягвае папаўняцца кампаніямі з усёй краіны.
І як стала вядома, аператыўнікі ГУБАЗ раскрылі яшчэ адну арганізаваную злачынную групу, якая трымала ў страху жыхароў Пухавіцкага раёна. Траіх мужчын падазраюць у выкраданні чалавека і выбіванні даўгоў. Прадпрымальніка злачынцы вывезлі на могілкі і прымусілі капаць магілу. Нярэдка бандыты звярталіся і да насілля. За некалькі гадоў вымаганняў яны змаглі адняць у людзей дзясяткі тысяч долараў. Калі хтосьці пацярпеў ад процізаконных дзеянняў гэтых людзей, а таксама калі вам нешта вядома аб крымінальных справах гэтых траіх, аператыўнікі просяць паведаміць у дзяжурную часць Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй.
