Новости региона

14 Июня 2013 15:18

Столичная финансовая милиция раскрыла преступную группу, которая отмывала деньги реальных фирм


Задержаны служебные лица крупных коммерческих организаций. По подсчетам оперативников, за два года махинаторы обманули казну более чем на миллиард триста миллионов рублей. Кроме того, группировка создала серый бизнес на черном металле.


Данила Опарин, начальник отдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску: Это лица, которые имеют определенные знания в сфере бухгалтерского учета. Но эти знания они употребляли для осуществления незаконной деятельности. Они изготавливают фиктивные первичные учетные  документы, используя при этом документы подконтрольных им лжеструктур, посредством которых потом переводили в наличные денежные средства. Под определенный процент. Который составляет их награждение, которое позволяет безбедно жить.


Махинаторы работали по стандартной схеме. Они имели подставные фирмы и отмывали через них деньги. Против задержанных возбуждено уголовное дело.



 

Другие новости

Будет тепло, но с дождями Будзе цёпла, але з дажджамі 23.06.2017 15:35 / Новости региона Будет тепло, но с дождями
ОСВОД усиливает охрану на водоемах АСВОД узмацняе ахову на вадаёмах 23.06.2017 15:33 / Новости региона ОСВОД усиливает охрану на водоемах
Прогноз погоды на 23 июня Прагноз надвор'я на 23 чэрвеня 22.06.2017 15:30 / Новости региона Прогноз погоды на 23 июня
Столица готовится ко Дню Независимости Сталіца рыхтуецца да Дня Незалежнасці 22.06.2017 15:17 / Новости региона Столица готовится ко Дню Независимости
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =