Новости региона

14 Июня 2013 15:18

Столичная финансовая милиция раскрыла преступную группу, которая отмывала деньги реальных фирм


Задержаны служебные лица крупных коммерческих организаций. По подсчетам оперативников, за два года махинаторы обманули казну более чем на миллиард триста миллионов рублей. Кроме того, группировка создала серый бизнес на черном металле.


Данила Опарин, начальник отдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску: Это лица, которые имеют определенные знания в сфере бухгалтерского учета. Но эти знания они употребляли для осуществления незаконной деятельности. Они изготавливают фиктивные первичные учетные  документы, используя при этом документы подконтрольных им лжеструктур, посредством которых потом переводили в наличные денежные средства. Под определенный процент. Который составляет их награждение, которое позволяет безбедно жить.


Махинаторы работали по стандартной схеме. Они имели подставные фирмы и отмывали через них деньги. Против задержанных возбуждено уголовное дело.



 

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 20.02.2017 18:49 / Новости региона "Матчбол"
Стать солдатом на два дня Стаць салдатам на два дні 20.02.2017 18:44 / Новости региона Стать солдатом на два дня
Ставка на экономию  Стаўка на эканомію  20.02.2017 15:15 / Новости региона Ставка на экономию
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 17.02.2017 18:57 / Новости региона Рубрика "Променад"
Перспективные идеи для столицы Перспектыўныя ідэі для сталіцы 17.02.2017 18:52 / Новости региона Перспективные идеи для столицы
Лобовое столкновение в Минском районе Лабавое сутыкненне ў Мінскім раёне 17.02.2017 18:45 / Новости региона Лобовое столкновение в Минском районе
Резкий запах в минском метро Рэзкі пах у мінскім метро  17.02.2017 15:21 / Новости региона Резкий запах в минском метро
Пешеход попал под грузовик под Минском Пешаход трапіў пад грузавік пад Мінскам 16.02.2017 18:49 / Новости региона Пешеход попал под грузовик под Минском
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =