Новости региона

14 Июня 2013 15:18

Столичная финансовая милиция раскрыла преступную группу, которая отмывала деньги реальных фирм


Задержаны служебные лица крупных коммерческих организаций. По подсчетам оперативников, за два года махинаторы обманули казну более чем на миллиард триста миллионов рублей. Кроме того, группировка создала серый бизнес на черном металле.


Данила Опарин, начальник отдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску: Это лица, которые имеют определенные знания в сфере бухгалтерского учета. Но эти знания они употребляли для осуществления незаконной деятельности. Они изготавливают фиктивные первичные учетные  документы, используя при этом документы подконтрольных им лжеструктур, посредством которых потом переводили в наличные денежные средства. Под определенный процент. Который составляет их награждение, которое позволяет безбедно жить.


Махинаторы работали по стандартной схеме. Они имели подставные фирмы и отмывали через них деньги. Против задержанных возбуждено уголовное дело.



 

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 19.05.2017 18:47 / Новости региона Рубрика "Променад"
"Чароўны куфэрак" собирает друзей "Чароўны куфэрак" збірае сяброў Magic Box Festival bring friends together 19.05.2017 15:34 / Новости региона "Чароўны куфэрак" собирает друзей
Настоящее лето в конце весны Сапраўднае лета напрыканцы вясны 19.05.2017 15:23 / Новости региона Настоящее лето в конце весны
Пожар в деревне Комарово Пажар у вёсцы Камарова 19.05.2017 15:20 / Новости региона Пожар в деревне Комарово
Прогноз погоды на 18 мая Прагноз надвор'я на 18 мая 17.05.2017 15:30 / Новости региона Прогноз погоды на 18 мая
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =