Новости региона

14 Июня 2013 15:18

Столичная финансовая милиция раскрыла преступную группу, которая отмывала деньги реальных фирм


Задержаны служебные лица крупных коммерческих организаций. По подсчетам оперативников, за два года махинаторы обманули казну более чем на миллиард триста миллионов рублей. Кроме того, группировка создала серый бизнес на черном металле.


Данила Опарин, начальник отдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску: Это лица, которые имеют определенные знания в сфере бухгалтерского учета. Но эти знания они употребляли для осуществления незаконной деятельности. Они изготавливают фиктивные первичные учетные  документы, используя при этом документы подконтрольных им лжеструктур, посредством которых потом переводили в наличные денежные средства. Под определенный процент. Который составляет их награждение, которое позволяет безбедно жить.


Махинаторы работали по стандартной схеме. Они имели подставные фирмы и отмывали через них деньги. Против задержанных возбуждено уголовное дело.



 

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 23.01.2017 18:46 / Новости региона "Матчбол"
Пик похолодания придется на четверг  Пік пахаладання прыпадзе на чацвер  23.01.2017 15:22 / Новости региона Пик похолодания придется на четверг
Авария с летальным исходом в Борисове   Аварыя з лятальным канцом у Барысаве   23.01.2017 15:20 / Новости региона Авария с летальным исходом в Борисове
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 20.01.2017 18:46 / Новости региона Рубрика "Променад"
Большой музыкальный праздник в Заславле Вялікае музычнае свята ў Заслаўі 20.01.2017 18:42 / Новости региона Большой музыкальный праздник в Заславле
Арт-аллея с необычными персонажами Арт-алея з незвычайнымі персанажамі 20.01.2017 15:33 / Новости региона Арт-аллея с необычными персонажами
Минская область развивает бердвотчинг Мінская вобласць развівае бёрдвотчынг  20.01.2017 15:30 / Новости региона Минская область развивает бердвотчинг
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =