Новости региона

14 Июня 2013 15:18

Столичная финансовая милиция раскрыла преступную группу, которая отмывала деньги реальных фирм


Задержаны служебные лица крупных коммерческих организаций. По подсчетам оперативников, за два года махинаторы обманули казну более чем на миллиард триста миллионов рублей. Кроме того, группировка создала серый бизнес на черном металле.


Данила Опарин, начальник отдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску: Это лица, которые имеют определенные знания в сфере бухгалтерского учета. Но эти знания они употребляли для осуществления незаконной деятельности. Они изготавливают фиктивные первичные учетные  документы, используя при этом документы подконтрольных им лжеструктур, посредством которых потом переводили в наличные денежные средства. Под определенный процент. Который составляет их награждение, которое позволяет безбедно жить.


Махинаторы работали по стандартной схеме. Они имели подставные фирмы и отмывали через них деньги. Против задержанных возбуждено уголовное дело.



 

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 18.08.2017 18:45 / Новости региона Рубрика "Променад"
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =