Новости региона

15 Октября 2014 15:25

Небывалую финансовую аферу раскрыли в столице


Небывалую для Беларуси финансовую аферу раскрыли в столице.


Организовали ее шесть компаний  из Великобритании и Северной Ирландии. Они открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали шесть фирм с таким же названием. Основателями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. Во время экспорта стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла  на счет лжеструктур, с которой и платились налоги. Остальные же деньги переводились  иностранным организациям.


Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: Департаментом финансового мониторинга, а также  департаментом финансовых расследований  были приостановлены операции по счетам шести таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 миллиона  евро (около 27 миллиарда рублей). По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье Лжепредпринимательство. Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


Беларусь стала бесплатным транзитом для 100 миллионов долларов. Из них более 20 миллионов   -  неуплаченные в белорусскую казну налоги.






 

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 17.02.2017 18:57 / Новости региона Рубрика "Променад"
Перспективные идеи для столицы Перспектыўныя ідэі для сталіцы 17.02.2017 18:52 / Новости региона Перспективные идеи для столицы
Лобовое столкновение в Минском районе Лабавое сутыкненне ў Мінскім раёне 17.02.2017 18:45 / Новости региона Лобовое столкновение в Минском районе
Резкий запах в минском метро Рэзкі пах у мінскім метро  17.02.2017 15:21 / Новости региона Резкий запах в минском метро
Пешеход попал под грузовик под Минском Пешаход трапіў пад грузавік пад Мінскам 16.02.2017 18:49 / Новости региона Пешеход попал под грузовик под Минском
МАЗ обновил модель школьного автобуса МАЗ абнавіў мадэль школьнага аўтобуса 16.02.2017 15:31 / Новости региона МАЗ обновил модель школьного автобуса
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =