Новости региона

15 Октября 2014 15:25

Небывалую финансовую аферу раскрыли в столице


Небывалую для Беларуси финансовую аферу раскрыли в столице.


Организовали ее шесть компаний  из Великобритании и Северной Ирландии. Они открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали шесть фирм с таким же названием. Основателями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. Во время экспорта стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла  на счет лжеструктур, с которой и платились налоги. Остальные же деньги переводились  иностранным организациям.


Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: Департаментом финансового мониторинга, а также  департаментом финансовых расследований  были приостановлены операции по счетам шести таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 миллиона  евро (около 27 миллиарда рублей). По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье Лжепредпринимательство. Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


Беларусь стала бесплатным транзитом для 100 миллионов долларов. Из них более 20 миллионов   -  неуплаченные в белорусскую казну налоги.






 

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 21.07.2017 18:43 / Новости региона Рубрика "Променад"
В выходные - до плюс 27 У выхадныя – да плюс 27 21.07.2017 15:27 / Новости региона В выходные - до плюс 27
Cтартовал cезон грибов Cтартаваў cезон грыбоў 21.07.2017 15:22 / Новости региона Cтартовал cезон грибов
Столица готовится ко Дню города Сталіца рыхтуецца да Дня горада 20.07.2017 15:32 / Новости региона Столица готовится ко Дню города
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =