Новости региона

15 Октября 2014 15:25

Небывалую финансовую аферу раскрыли в столице


Небывалую для Беларуси финансовую аферу раскрыли в столице.


Организовали ее шесть компаний  из Великобритании и Северной Ирландии. Они открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали шесть фирм с таким же названием. Основателями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. Во время экспорта стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла  на счет лжеструктур, с которой и платились налоги. Остальные же деньги переводились  иностранным организациям.


Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: Департаментом финансового мониторинга, а также  департаментом финансовых расследований  были приостановлены операции по счетам шести таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 миллиона  евро (около 27 миллиарда рублей). По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье Лжепредпринимательство. Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


Беларусь стала бесплатным транзитом для 100 миллионов долларов. Из них более 20 миллионов   -  неуплаченные в белорусскую казну налоги.






 

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 23.01.2017 18:46 / Новости региона "Матчбол"
Пик похолодания придется на четверг  Пік пахаладання прыпадзе на чацвер  23.01.2017 15:22 / Новости региона Пик похолодания придется на четверг
Авария с летальным исходом в Борисове   Аварыя з лятальным канцом у Барысаве   23.01.2017 15:20 / Новости региона Авария с летальным исходом в Борисове
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 20.01.2017 18:46 / Новости региона Рубрика "Променад"
Большой музыкальный праздник в Заславле Вялікае музычнае свята ў Заслаўі 20.01.2017 18:42 / Новости региона Большой музыкальный праздник в Заславле
Арт-аллея с необычными персонажами Арт-алея з незвычайнымі персанажамі 20.01.2017 15:33 / Новости региона Арт-аллея с необычными персонажами
Минская область развивает бердвотчинг Мінская вобласць развівае бёрдвотчынг  20.01.2017 15:30 / Новости региона Минская область развивает бердвотчинг
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =