Новости региона

15 Октября 2014 15:25

Небывалую финансовую аферу раскрыли в столице


Небывалую для Беларуси финансовую аферу раскрыли в столице.


Организовали ее шесть компаний  из Великобритании и Северной Ирландии. Они открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали шесть фирм с таким же названием. Основателями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. Во время экспорта стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла  на счет лжеструктур, с которой и платились налоги. Остальные же деньги переводились  иностранным организациям.


Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: Департаментом финансового мониторинга, а также  департаментом финансовых расследований  были приостановлены операции по счетам шести таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 миллиона  евро (около 27 миллиарда рублей). По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье Лжепредпринимательство. Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


Беларусь стала бесплатным транзитом для 100 миллионов долларов. Из них более 20 миллионов   -  неуплаченные в белорусскую казну налоги.






 

Другие новости

Рубрика "Променад"  21.04.2017 18:49 / Новости региона Рубрика "Променад"
Сезон аттракционов открыт Сезон атракцыёнаў адкрыты 21.04.2017 15:30 / Новости региона Сезон аттракционов открыт
В выходные погода не улучшится У выхадныя надвор'е не палепшыцца 21.04.2017 15:27 / Новости региона В выходные погода не улучшится
Ноу-хау белорусских судебных экспертов Ноу-хау беларускіх судовых экспертаў 21.04.2017 15:24 / Новости региона Ноу-хау белорусских судебных экспертов
ОСВОДу -  145 лет АСВОДу -  145 гадоў 21.04.2017 15:21 / Новости региона ОСВОДу - 145 лет
60 лет назад вышел первый номер "Вясёлкі" Жыццю гімнасткі, якая  ўпала з вышыні,  нішто не пагражае  20.04.2017 18:52 / Новости региона 60 лет назад вышел первый номер "Вясёлкі"
Отряд "Доброе сердце" строит святыню  Атрад "Добрае сэрца" будуе святыню  20.04.2017 15:28 / Новости региона Отряд "Доброе сердце" строит святыню
Мусору не место на природе Смеццю не месца на прыродзе 19.04.2017 18:43 / Новости региона Мусору не место на природе
X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =