ЧП

15 Октября 2014 15:25

Небывалую финансовую аферу раскрыли в столице


Небывалую для Беларуси финансовую аферу раскрыли в столице.


Организовали ее шесть компаний  из Великобритании и Северной Ирландии. Они открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали шесть фирм с таким же названием. Основателями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. Во время экспорта стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла  на счет лжеструктур, с которой и платились налоги. Остальные же деньги переводились  иностранным организациям.


Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси: "Департаментом финансового мониторинга, а также  департаментом финансовых расследований  были приостановлены операции по счетам шести таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 миллиона  евро (около 27 миллиарда рублей). По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье "Лжепредпринимательство". Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества".


Беларусь стала бесплатным транзитом для 100 миллионов долларов. Из них более 20 миллионов   -  неуплаченные в белорусскую казну налоги.






 

Другие новости

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =