15 октября 2014
Аферисты организовали бесплатный транзит через нашу страну. И сумели провести около ста миллионов долларов.
Аферисты организовали бесплатный транзит через нашу страну. И сумели провести около ста миллионов долларов. Некие 6 фирм Великобритании и Северной Ирландии открыли расчетные счета в белорусском банке и параллельно зарегистрировали у нас 6 фирм с таким же, как у них названием. Учредителями компаний-однодневок стали граждане России, которые, по сути, не участвовали в делах фирм. При экспорте стройматериалов и электротоваров минимальная часть прибыли шла на счет лже-структур, с которой и платились налоги.

Куда же уходили остальные деньги - разбиралась Татьяна Кашпур.

В любой стране найдутся люди, которые не хотят платить налоги. И чем крупнее суммы, тем дальше готовы зайти аферисты. Не желая расставаться с десятками миллионов долларов, 6 компаний из Великобритании и Северной Ирландии и вовсе добрались до Беларуси. Наша страна, по их мнению, должна была стать идеальной площадкой для отмывания денег. Но оказалось, что в условиях нашего финансового климата грязные деньги не растут.


Аферисты придумали идеальную, по их мнению, схему. Создали в Беларуси несколько фирм-однодневок с такими же названиями, как у их компаний. Лже-структуры продавали в Россию стройматериалы и электротовары. Но по бумагам прибыль от поставок почему-то стремилась к нулю. Пользуясь тем, что названия у иностранных и белорусских фирм идентичны, британцы и их соседи подменили расчетные счета белорусских компаний на свои, тоже открытые в белорусских банках. Дальше оставалось через офшоры быстро вывести деньги из страны в Австрию и Прибалтику.

Беларусь стала бесплатным транзитом для порядка ста миллионов долларов. Из них более 20 миллионов - неуплаченные в белорусскую казну налоги. Известно, что сначала аферисты действовали осторожно - отмывали, так сказать, на пробу. А когда вошли в раж, транзакции за сутки могли доходить до полумиллиона евро.

Юрий Кардымон, зам. начальника отдела ДФР КГК Беларуси: "Департаментом финансового мониторинга, а также ДФР были приостановлены операции по счетам 6-ти таких нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств составила 2 млн. евро (около 27 млрд. рублей)".

Получается, есть факт нелегального вывода денег, есть и доказательства. Но кому конкретно предъявлять обвинения - до конца не ясно. Пока уголовные дела возбуждены по самому факту лжепредпринимательства. Кто предстанет перед судом за махинации, станет известно по окончании расследования.



 
Смотреть все выпуски

Новости